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Aviso aos Acionistas - Subscrição de Sobras de Ações - 1o. rateio

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MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485

AVISO AOS ACIONISTAS


A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), dando continuidade ao disposto no Aviso aos Acionistas de 17 de agosto de 2009, vem a público informar o quanto segue:

Em 17 de setembro de 2009, encerrou-se o prazo para subscrição de 44.871.795 ações ordinárias nominativas pelos acionistas da Companhia que compunham a base acionária em 17/08/2009, cuja emissão foi aprovada nos limites do capital autorizado em razão de deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia iniciada em 12/08/2009 e, após suspensão, concluída em 14/08/2009.

Durante o período de exercício do direito de preferência, iniciado em 19 de agosto de 2009, foram subscritas 42.995.109 ações, ao preço de emissão de R$ 7,80 por ação, totalizando R$ 335.361.850,20, o que correspondeu a 95,8% do aumento de capital aprovado. Remanesceram, portanto, 1.876.686 ações após o término do referido prazo.

De acordo com o estabelecido no Aviso de Acionistas de 17 de agosto de 2009, as sobras de ações não subscritas serão oferecidas para rateio, na forma do disposto no artigo 171, parágrafo 7º, inciso “b”, da Lei 6.404/76.

Assim, o direito de subscrição das sobras poderá ser exercido exclusivamente pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição das ações objeto do aumento de capital, durante o período de preferência (“Primeiro Rateio”), nas seguintes condições:

1. Preço de Subscrição: R$ 7,80 por ação ordinária

2. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição

3. Proporção do Direito: 1 ação para cada 0,04398268569 ação subscrita (4,398268569% das ações subscritas).

4. Período de Subscrição das Sobras do Primeiro Rateio: 24 de setembro de 2009 a 01 de outubro de 2009, inclusive.

5. Locais de Atendimento: nas agências do Banco Itaú S.A., sendo que os acionistas cuja custódia esteja na BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras por ela estipulada, obedecidos os prazos e condições deste Aviso.

Uma vez encerrado o período de subscrição das sobras do Primeiro Rateio, caberá ao Conselho de Administração verificar a subscrição efetivamente ocorrida e, na hipótese de haver sobras não subscritas após o Primeiro Rateio, os acionistas que manifestarem formalmente o interesse na reserva de sobras, no boletim de subscrição inerente ao Primeiro Rateio, terão o prazo de 6 dias úteis seguintes ao anúncio de apuração de sobras do Primeiro Rateio para realizar nova subscrição (“Segundo Rateio”), conforme procedimento previsto no mencionado Aviso aos Acionistas de 17 de agosto de 2009. Eventuais sobras não subscritas após o Segundo Rateio serão vendidas pela Companhia em bolsa, em benefício da Companhia.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores da Companhia, em Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, ou através do telefone (31) 3368-1069, ou fax (31) 3368-1036, ou por e-mail: ri@magnesita.com.br.


Contagem, 23 de setembro de 2009.

Thiago Emanuel Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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